珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  保密的行为准则:002492 保密的约分:

恒凯达尔鑫

公报编号:2013-051

  上弦 要紧准时的

  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上级理事以誓言约束地区传达的可靠性、正确、整整,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。,承当私人的和协同的法律责任。

  各种的董事都列席了汇合点。

相干公司证券走势

审察本地区传达的董事会汇合点。

  公司本着良心的人王青运、程文豪,本着良心的会计职业工作的头和AC的头:确保地区日记中财务日记的可靠性、正确、整整。

  第二份食物节 首要财务肉体的及隐名零钱

  一、首要会计职业肉体的和财务指标

  公司假如有打折或重述先前年度会计职业肉体的

  是 √ 否

  本传达的最后的事物

  不久先前残冬腊月

  本传达的最后的事物比不久先前残冬腊月增减(%)

  总资产(元)

  1,037,874,839.94

  1,005,653,753.92

  3.20%

  属于股票上市的公司隐名的净资产(元)

  841,782,780.76

  818,021,686.49

  2.90%

  本在本传达所述持久

  本在本传达所述持久比头年同步性增减(%)

  从年终到传达的最后的事物

  从年终到传达的最后的事物比头年同步性增减(%)

  营业开展(元)

  44,036,639.73

  7.50%

  126,174,584.10

  -8.02%

  归属于股票上市的公司隐名的净赚(元)

  13,704,993.38

  7.83%

  41,951,822.12

  -16.04%

  推理非惯常利弊得失后的净赚(元)

  12,303,486.89

  -3.28%

  40,588,703.03

  -18.71%

  事情活动力发作的净现钞滂沱量(元)

  --

  --

  79,744,508.71

  12.79%

  根本每股进项(元/股)

  0.1142

  7.84%

  0.3496

  -16.04%

  弄细每股进项(元/股)

  0.1142

  7.84%

  0.3496

  -16.04%

  额定的破旧的净资产进项率(%)

  1.57%

  0.01%

  5.00%

  -1.32%

  非惯常利弊得失工程和薪水

  √ 安置 不安置

  单位:元

  传达完毕时的总隐名人数

  15,684

  前10大隐名的持股

  隐名专门名称

  隐名类型

  持股使均衡(%)

  持股量

  有穷的卖保持健康持局部利钱数

  质押或解冻

  公务的股

  量

  珠海石油化学工业有穷的公司

  国际非公务的社团

  50.25%

  60,300,000

  30,150,000

  质押

  30,150,000

  上海科古装饰有穷的公司。

  国际非公务的社团

  3.33%

  4,000,000

  0

  --

  --

  珠海天拓实业有穷的公司

  国际非公务的社团

  2.25%

  2,700,000

  0

  --

  --

  乌鲁木齐新永新股权装饰合作相干公司(有穷的责任合作相干公司)

  国际非公务的社团

  0.51%

  616,600

  0

  --

  --

  马杰

  境内自然人

  0.51%

  611,611

  0

  --

  --

  施建强

  境内自然人

  0.42%

  500,000

  0

  --

  --

  沈文临

  境内自然人

  0.37%

  444,430

  0

  --

  --

  中国1971

构造存款

中国1971白色混合型开路式保密的装饰基金

  另一任一某一

  0.35%

  425,200

  0

  --

  --

  崔克明

  境内自然人

  0.33%

  400,190

  0

  --

  --

  金烈民

  境内自然人

  0.28%

  337,400

  0

  --

  --

  把持10大半信半疑卖环境的证券

  隐名专门名称

  把持许许多多的量的利钱

  利钱导致

  利钱导致

  量

  上海科古装饰有穷的公司。

  4,000,000

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  4,000,000

  珠海天拓实业有穷的公司

  2,700,000

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  2,700,000

  乌鲁木齐新永新股权装饰合作相干公司(有穷的责任合作相干公司)

  616,600

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  616,600

  马杰

  611,611

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  611,611

  施建强

  500,000

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  500,000

  沈文临

  444,430

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  444,430

  中国1971构造存款中国1971白色混合型开路式保密的装饰基金

  425,200

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  425,200

  崔克明

  400,190

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  400,190

  金烈民

  337,400

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  337,400

  中融国际寄托有穷的公司08荣鑫54

  311,529

  人民币普通证券票票票票票票票票票

  311,529

  前述的相干的提及或分歧举动

  珠海石油化学工业有穷的公司和乌鲁木齐新永新股权装饰合作相干公司(有穷的责任合作相干公司)暗中在关系相干,该公司是另一任一某一10另一任一某一隐名未知的许许多多的绕过,又前10名许许多多的售货币股隐名和前10名隐名暗中假如在关系相干或假如为分歧举动人。

  插上一手以誓言约束金买卖的隐名(如有)

  不安置

  对公司搁浅《在上的发行保密的的公司要旨显示解说性公报第1号——非惯常利弊得失》精确地解说章程的非惯常利弊得失工程,又把《在上的发行保密的的公司要旨显示解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中布边的非惯常利弊得失工程章程为惯常利弊得失的工程,一定阐明事业。

  安置 √ 不安置

  二、传达完毕时的总隐名人数及流行音乐十大畅销唱片隐名持股经济状况表

  单位:股

  工程

  从年终到传达期完毕

  阐明

  将处理掉非动产的赢得(包含吊销)

  -56,374.96

  --

  内阁奖金,占眼前的利弊得失,除非禀承W章程的主力队员或量子化的内阁奖金外

  1,984,659.91

  --

  除前述的那一边的另一任一某一外开展和开展

  -90,594.62

  --

  减:所得税的星力

  474,571.24

  --

  折合

  1,363,119.09

  --

  公司隐名假如商定回买卖?

  是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、传达期首要会计职业日记工程、财务指标大人物们零钱的经济状况和事业

  1、在本传达所述持久,应收账款票据的终极使保持平衡比年终的4。,904,011.94元,增幅为165.89%。。首要客户是运用存款认付汇票算清栈租。。

  2、在本传达所述持久,向前推以为的终极使保持平衡比年终高处了6。,149,861.63元,增幅为386.58%。。首要系公司扬州恒凯达尔鑫库区一期续展开工程(II阶段)工程工程构造及稳固购置物向前推款高处所致。

  3、在本传达所述持久,应收账款利钱终点站使保持平衡较年终高处314,342.91元。主公司已将以誓言约束金存入存款。,以誓言约束金存款利钱高处。

  4、在本传达所述持久,存货终点站使保持平衡较年终高处252,918.26元,增幅为159.48%。。公司首要备用库存高处所致。

  5、在本传达所述持久,主力队员资产终点站使保持平衡较年终高处163,082,553.50元,增幅为32.99%。。一期本公司主营珠海恒凯达尔鑫重拨工程部,构造工程向主力队员资产的转变。

  6、在本传达所述持久,在建工程终点站使保持平衡较年终缩减161,846,657.88元,缩减98.58%。。一期本公司主营珠海恒凯达尔鑫重拨工程部,构造工程向主力队员资产的转变。

  7、在本传达所述持久,工程肉体的的终极使保持平衡比年终高处了145。,299.14元。首要系公司扬州恒凯达尔鑫库区一期续展开工程(II阶段)工程购置物工程物质所致。

  8、在本传达所述持久,短期专款的终点站使保持平衡比如今的72。,158,169.13元。首要公司的事情需要量,向存款信誉是鉴于游资的信誉。。

  9、在本传达所述持久,周旋账款的终点站使保持平衡与B比拟缩减了19。,162,482.13元,缩减52.87%。。首要为公司算清珠海恒凯达尔鑫库区三期工程的。

  10、在本传达所述持久,周旋利钱终点站使保持平衡较年终高处611,452.78元。首要公司是鉴于存款信誉的利钱而领到的。。

  11、在本传达所述持久,一年的期间内逝世的另一任一某一滂沱拉账的终点站使保持平衡为31。,390,0元。主公司本着良心的还债一年的期间逝世的存款信誉。。

  12、在本传达所述持久,交易税和额定丢失同步性缩减了5。,805,752.25元,缩减91.99%。首要公司开端实行增值课税试验单位事情税务政策。。

  13、在本传达所述持久,搞情开展高处71超越沪指同步性,405.18元,高处86.38%。比拟之下,首要公司的主力队员资产丢失高处了。。

  14、在本传达所述持久,该公司算清的另一任一某一与顾客顾虑的现钞也高处了5。,302,491.62元,高处44.49%。首要事业是公司在这一年的期间算清了内阁费。。

  15、在本传达所述持久,公司买和修建主力队员资产。、无形资产和另一任一某一远程资产算清的现钞缩减47 OV,731,531.67元,缩减46.66%。首要事业是当年工程的阶段,珠海恒凯达尔鑫藏,工程款开展缩减。

  16、在本传达所述持久,公司筹资活动力的现钞流入和长大,首要事业是今年公司全资分店扬州恒凯达尔鑫国际化学工业仓库有穷的公司从境外存款信誉,置换原

工商存款

鉴于信誉使保持平衡溆浦扩大某人的兴趣。

  二、大人物们事项及格进化进程开展或发作及其成果剖析及瘸的

  1、公司分店扬州恒凯达尔鑫国际化学工业仓库有穷的公司于2013年6月26日收到扬州市开展和变革管委会《扬州市发改委涉及扬州恒凯达尔鑫国际化学工业仓库有穷的公司扬州港仪征港区公共液体化学工业房屋物的突出部一期工程库区续展开(II)阶段工程重行复核的看》,Yangzhou winbase agreed to the first phase of continued expansion project (I。25个储罐的破土,合计15万2000立方公尺。经另一任一某一顾虑部门处罚,该公司将在市场使用所按照修建6万5000立方公尺。,估计破土圆将在16个月内完成或结束。。详细可详见2013年6月29日公司公报《涉及募投工程及格进化进程开展或发作经济状况的公报》(公报编号:2013-040),在《保密的时报》和《保密的日报》和巨潮信息网显示中国1971://www.cninfo.com.cn)。

  眼前,这项工程在房屋房屋根底破土阶段。

  2、该公司于2013年6月24日签名了股权让在议定书中拟定。,13元人民币,860万元买江苏嘉盛装饰有穷的公司77%的股权,本在议定书中拟定由董事会谈论。。详细可详见2013年6月26日公司公报《涉及签名〈股权让在议定书中拟定〉的公报》(公报编号:2013-039),在《保密的时报》和《保密的日报》和巨潮信息网显示中国1971://www.cninfo.com.cn)。

  眼前,该工程正存在第三方机构实行职责考察阶段。。

  三、公司或持股5%以上所述隐名到处本传达所述持久发作或先前持久发作但继续到在本传达所述持久的接受事项

  接受事项

  接受方

  接受材料

  接受时期

  接受限期

  实行经济状况

  股改接受

  --

  --

  --

  --

  --

  在收买传达或更动传达中所作的接受

  --

  --

  --

  --

  --

  在资产重组方向作出的接受

  --

  --

  --

  --

  --

  高音的在上的发行或再融资时作出的接受

  公司重大利益隐名珠海石油化学工业有穷的公司

  自公司证券上市之日起36个月,不让或付托对立的事物使用公司的利钱,该公司不买该股的利钱。。

  2010年10月19日

  2010年11月

  02日至2013年11月01日

  在本传达所述持久,接受实行接受材料的接受。

  公司重大利益隐名珠海石油化学工业有穷的公司

  鉴于珠海对外商装饰交易遍及手段15%的所得税运气,该公司无区别房屋物的突出部工程和另一任一某一工程。,15%所得税运气的一致涂,无不隐瞒的的公务的税收金科玉律作为下面所说的事公关的根底。,从非房屋物的突出部工程所得税中收回的风险。公司重大利益隐名珠海石油化学工业有穷的公司接受:作为内阁顾虑部门征税后的第二份食物天。,不成取消地接受将无环境地省掉公司算清对价地全额承当公司在上市前各年度因享用前述的运气优先的而被追缴的交易所得税利润及各种的相干费。

  2010年10月19日

  远程无效

  在本传达所述持久,接受实行接受材料的接受。

  公司重大利益隐名珠海石油化学工业有穷的公司、现实把持人王青运喜欢指使他人的年轻妇女

  公司重大利益隐名的真正同伴、现实把持人王青运喜欢指使他人的年轻妇女向本公司发行物了《缩减及定额关系买卖接受函》,首要材料:在接受和接受把持下的交易将黾勉、与发行人缩减相干买卖。如无法幸免关系买卖。,接受将服从中国1971保密的重行章程,决定买卖价格和另一任一某一买卖环境,禀承F顺序手段处罚顺序。,公允举行。

  2010年10月19日

  远程无效

  在本传达所述持久,接受实行接受材料的接受。

  对公司中小型隐名作出的另一任一某一接受

  公司重大利益隐名珠海石油化学工业有穷的公司、现实把持人王青运喜欢指使他人的年轻妇女

  公司重大利益隐名的真正同伴、现实把持人王青运喜欢指使他人的年轻妇女向本公司发行物了《幸免同性竞赛接受函》,首要材料:1、本接受书的签发日期,本交易不搞什么直的或二手的的事情竞赛。,不得与可能性发行产额的发流动小贩举行什么证券买卖。、什么竞赛交易的各种的权或合法权利;2、在逼近,接受不会的直的或二手的地插上一手B。,无直的或二手的装饰、收买竞赛交易,它不会的以什么方式为竞赛交易弥补什么顾客扶助。;3、这种接受已作证不被服从。,发行人将抵补发行人的各种的直的和二手的丢失。,承当有关的的法律责任。

  2010年10月19日

  远程无效

  在本传达所述持久,接受实行接受材料的接受。

  接受假如即时支票兑现

  是

  未能完成或结束的详细事业和紧邻的以图表画出(假如局部话)

  不安置

  四、2013年度经纪业绩估计数

  2013的经纪业绩估计数:归属于股票上市的公司隐名的净赚是基本原理的。

  归属于股票上市的公司隐名的净赚是基本原理的。

  归属于股票上市的公司隐名的净赚的赢得

  -30%

  至

  0%

  净赚零钱区间(一万元)属于隐名

  4,487.11

  至

  6,410.15

  2012年度归属于股票上市的公司隐名的净赚(10000)

  6,410.15

  对表演零钱事业的解说

  市场使用所以代理商的身份行事的星力,总公司珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司的营业开展较头年同步性有所降落。

  五、保密的装饰经济状况

  不安置

  另一任一某一股票上市的公司的各种的权撰文

  安置 √ 不安置

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  董事长:王青运

  董事会处罚日期:2013年10月28日

  保密的行为准则:002492 保密的约分:恒凯达尔鑫 公报编号:2013-048

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  宣告市政服务机构第二份食物届汇合点第二份食物十三垒安打汇合点

  公司会员一切和董事会以誓言约束鉴定、正确性和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。。

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司(以下约分“公司”)第二份食物届董事会第二份食物十三垒安打汇合点注意到于2013年10月16日以电子邮件方式收回,2013年10月28日午前9:00时在珠海南油大酒店受范的楼二楼汇合点室以现场开票权方式传唤,列席汇合点的7名董事会构件,7位现实列席汇合点的董事会构件,汇合点由公司董事长王青运掌管,公司的监事和上级使用人员列席了汇合点。。这次汇合点的传唤、禀承公司条例传唤、公司条例和公司条例的顾虑章程。这次汇合点由现场开票开票权。,开始存在如下靠判定击败:

  一、汇合点 7 票在议定书中拟定, 0 票反, 0 弃权的开票权成果,第三地区的传达,其第三地区总结采取

  公司一切董事和上级使用人员对2013年第三地区传达做出了以誓言约束公司2013年第三地区传达的材料是真实的。、正确、整整,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。的书面的确实看。

  2013年10月29日在巨潮信息网传达全文(HTTP://www.cininfo.com.cn)。传达摘要材料详见2013年10月29日的《保密的时报》和《中国1971保密的报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、汇合点 7 票在议定书中拟定, 0 票反, 0 弃权的开票权成果,审察和及格涉及传唤第四音级项章程的法案

  公司传唤了公司第四音级届暂时隐名大会。,在底细上,在传唤的第四音级暂时隐名的注意到,见报于2013年10月29日的《保密的时报》和《中国1971保密的报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文档:

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司二TW。

  本公报。

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  董事会

  10月29日,二,13

  保密的行为准则:002492 保密的约分:恒凯达尔鑫 公报编号:2013-049

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  该靠判定击败在第二份食物成第十七次汇合点公报

  公司各种的构件和中西部及东部各州的县议会以誓言约束真正的C。、正确性和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。。

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司(以下约分“公司”)第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十七次汇合点注意到于2013年10月16日以书面的方式收回,2013年10月28日午后1点3时:00时在珠海南油大酒店受范的楼二楼汇合点室以现场开票权方式传唤。3名中西部及东部各州的县议会构件将在会上开票。,现实开票权的中西部及东部各州的县议会3名构件,汇合点由董事会主席用电话通知和掌管。。这次汇合点的传唤、禀承公司条例传唤、公司条例和公司条例的顾虑章程。这次汇合点由现场开票开票权。,开始存在如下靠判定击败:

  汇合点投票赞成者3票,0票反,0票弃权,第三地区的传达,其第三地区总结采取。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制和、中国1971保密的监管机构的行政规章和规章,传达的材料是真实的。、正确、对公司现实经济状况的片面反照,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。。

  2013年10月29日在巨潮信息网传达全文(HTTP://www.cininfo.com.cn)。传达摘要材料详见2013年10月29日的《保密的时报》和《中国1971保密的报》及巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文档

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司在SE。

  本公报。

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  中西部及东部各州的县议会

  10月29日,二,13

  保密的行为准则:002492 保密的约分:恒凯达尔鑫 公报编号:2013-050

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  涉及传唤第四音级届2次暂时隐名大会的注意到

  公司会员一切及其董事以誓言约束鉴定、正确性和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大人物们放弃。。

  一、传唤汇合点的根本经济状况

  1、隐名大会汇合点:第四音级2013公司暂时隐名大会。

  2、隐名大会的用电话通知人:董事会。

  公司第二份食物届董事会第二份食物十三垒安打汇合点于2013年10月28日以现场开票权的方式传唤,汇合点审察和及格涉及传唤第四音级项章程的法案。

  3、汇合点的效力、合规性:

  隐名大会的传唤与公司的分歧。、《保密的法》、公司条例和汇合点章程。

  4、 汇合点日期、时期:2013年11月14日(周四)午前9点:00时。

  5、猎狐运动之道:隐名大会及格的开票权方式是现场开票权。。

  6、列席物体:

  (1) 关闭2013年11月11日午后收盘时在中国1971保密的自动记录器结算有穷的公司深圳分行自动记录器在册的公司隐名或其担保代表;

  (2) 义不容辞的公司董事、监事和上级使用人员;

  (3) 公司使用的证人辅导员等。。

  7、汇合点放置:珠海吉大水湾路368号南油大酒店受范的楼二楼汇合点室。

  二、汇合点谈论

  修改顾虑买卖使用制度的法案

  该法案及格了第二份食物十二次汇合点的审察和及格。,材料详见2013年8月9日见报于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的《关系买卖使用制度》。

  三、汇合点自动记录器方式

  1、自动记录器方式:

  (1) 一任一某一公司的隐名的法定代理人列席汇合点,应执行身份证、法定代理人的无效作证和各种的权作证。公司社团隐名的担保代理人列席汇合点的,应请教代理人的身份证。、担保的辅导员付托书和各种的权证明。

  (2) 一两个隐名亲自列席汇合点,我一定出示身份证。、保密的行为准则卡和证券证明。私人的隐名的担保代理人列席汇合点的,应请教代理人的身份证。、担保付托书和各种的权证明。

  (3) 陌生隐名可以在关闭日期前以传真传输或函件方式自动记录器。。

  2、自动记录器时期:2013年11月12日午前9:00-11:30,午后1点:30-4:30。

  3、自动记录器放置:珠海南皋兰港经济区董事会将。

  四、另一任一某一事项:

  1、汇合点联系信息:

  联 系 人:海华朱、王鸣义

  联系电话:0756-3226242、3359588

  传 真:0756-3359588

  2、汇合点费:公司隐名与了汇合点的膳宿和转让。。

  五、备查文档

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司二TW。

  本公报。

  珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  董事会

  10月29日13日,2日

  附件:《担保付托书》

  担保付托书

  致:珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的公司

  兹付托 修理(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本身/本单位列席珠海恒凯达尔鑫国际化学工业仓库利钱有穷的第四音级2013公司暂时隐名大会,并禀承如下提议行使如下开票权权,本身对这次汇合点谈论中未作详细训令的,收货人有权搁浅本身的意义开票。,而不是签名相干文档来签名这次汇合点。,行使开票权权的成果应由我承当。。

  序号

  开票权事项

  商定

  反

  弃权

  1

  修改顾虑买卖使用制度的法案

  注:请付托隐名对前述的提议选择商定。、反、弃权”看,并在有关的的表中勾选;每个工程都是一次提议。,不选择或提议被尊敬不做首要隐名的。

  付托人签名:

  客户身份证号码:

  把持利钱的客户数量:

  付托人隐名账号:

  由收货人签名的签名人:

  收货人身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  付托限期:从签约到隐名大会完毕日期

  注:担保付托书切报、压印或便宜生产率在前述的体式;单位付托葡萄汁堵漏海豹。。

stock.sohu.comfalse中国1971保密的报:中国1971保密的报=-1report13200保密的行为准则:002492短期保密的:恒凯达尔鑫号公报:2013-051 1号要紧准时的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上级理事以誓言约束地区传达的可靠性、正确、整整,

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