海润光伏科技股份有限公司公告(系列)_财经

保释金编码:600401 STOC的缩写:圣神龙 编号:临2011-036

海润光伏科技使做限度局限公司四的

B国第十九分之一次聚会定案的颁布颁发和传唤

201年最初暂时同伙大会告诉

董事会及非常董事保证书:、给错误的劝告性小报或大减少,此外其质地的事实、严格和完整性承当团体和协同妨碍。

海润光伏科技使做限度局限公司(以下缩写词“公司”)四的届董事会第十九分之一次聚会于2011年12月9日以电子邮件、聚会和提案的话筒告诉,201年12月20日午前10:00在公司聚会室进行,九名董事,九名董事。公司监事、最高年级的明智地应用全体职员、董事报考者和相干中间阶段全体职员列席了聚会。聚会由董事会主席张健老百姓掌管。。聚会的传唤、来访顺序适合公司与任命。。议论后,大会以举手方法经过了以下定案:

一、审言和经过触及董事退职的手势。

江苏神龙高科技批使做限度局限公司(以下缩写词 “申龙高科”)大资产重组体系已于2011年10月26日风浪区奇纳河证监会正式满意、喜欢批文(证监称赞[2011]1712号和证监称赞[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日风浪区变卦后的营业执照,正式改名海润光伏科技使做限度局限公司;于2011年12月19日在奇纳河保释金死去结算限度局限妨碍公司上海办手柄了新增使做的死去托管例行公事,江苏紫金电子批使做限度局限公司正式适合持股公司。。

依这次资产重组的实行,张健,公司四的届董事会董事、傅冰芳、金玉元、钱小涛、柳产忠、单玉华、蒋和清、沙志志、王建国自己专门地辞去董事(包罗主席)及其行使重大聚会。。

鉴于前述的董事和孤独董事退职将区别通向公司四的届董事会董事和孤独董事人数少于法定最底下的人数,如公司条例,在重行中选新董事担负公职以前,前述的董事(包罗孤独董事)仍应、行政规章、公司机关次要法规,实施董事重大聚会。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二、审言和经过触及著名的T报考者的手势。

依张健,公司四的届董事会董事、傅冰芳、金玉元、钱小涛、柳产忠、单玉华及孤独董事蒋和清、沙志志、王建国向董事会敷率直的退职;按照《公司条例》和《公司条例》的任命,陈立峰由公司前董事会著名的。、吴义山、李延人、任闪闪发光的、YANG HUAI 金(杨怀金)、蒋清堂、沈国权、朱丽辉、洪东平为公司四的届董事会报考者,中选沈国权、朱丽辉、洪东平孤独董事报考者,前述的全体职员的任期至。

该手势应查阅公司同伙大会关心。,中选孤独董事报考者尚需经上海保释金买卖所复核无异议后方能查阅同伙大会关心。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三、海润光伏科技会计职业策略的慎重的与采取、会计职业观察》

因公司大资产重组,公司首要事情发作大交换,为了配备更真实的财务通知、可信赖地泄漏公司的节约任务要求,公司确定构造什么都可以人新的会计职业策略。、会计职业观察,同时,江苏神龙高科技批公司的会计职业策略、会计职业观察》。

该手势应查阅公司同伙大会关心。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

四、审言和经过《允许打包票董事会的法案》,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

五、关心经过《最高年级的明智地应用全体职员退职手势》。

江苏神龙高科技批使做限度局限公司(以下缩写词 “申龙高科”)大资产重组体系已于2011年10月26日风浪区奇纳河证监会正式满意、喜欢批文(证监称赞[2011]1712号和证监称赞[2011]1713号)。且申龙高科于2011年12月6日风浪区变卦后的营业执照,正式改名海润光伏科技使做限度局限公司;于2011年12月19日在奇纳河保释金死去结算限度局限妨碍公司上海办手柄了新增使做的死去托管例行公事,江苏紫金电子批使做限度局限公司正式适合持股公司。。

依这次资产重组的实行,金玉元小姐、贾亚琴小姐、宋成辉老百姓辞去实施理事行使重大聚会、财务总监兼董事会书桌。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

六、触及杨的失业的慎重的与采取 HUAI 金(杨怀金)老百姓为公司校长兼首座实施官(CEO)的手势》。

依实施理事金玉元小姐已辞去实施理事行使重大聚会的影响,如公司条例,张建国董事长著名的、公司著名的委员会审计,杨的委员会 HUAI 金(杨怀金)老百姓为公司校长兼首座实施官(CEO),任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

七、关心经过《触及吸引住蒋清堂老百姓为公司常务副总统兼首座运营官(COO)的手势》。

如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,吸引住蒋清堂老百姓为公司常务副总统兼首座运营官(COO),任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

八、触及失业兴的慎重的与采取 GUO 强老百姓(邢国强)担负公司技术总监的提议。

如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,邢的委员会 GUO 强老百姓(邢国强)是公司的首座技术官。,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

九、关心经过《张永喜老百姓失业手势》。

如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,委员会张永新老百姓为公司最高年级的副总统,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十、触及吴廷斌老百姓失业成绩的慎重的与采取、冯国良老百姓、陈浩老百姓、WILSON RAYMOND PAUL、穆建平老百姓、刘艳贤老百姓、郝冬玲小姐、林大成老百姓、周一科小姐、张志忠老百姓触及公司副总统的提议。

如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,委员会吴廷碧老百姓、冯国良老百姓、陈浩老百姓、WILSON RAYMOND 倒齿老百姓、穆建平老百姓、刘艳贤老百姓、郝冬玲小姐、林大成老百姓、周一科小姐、张志忠老百姓是公司副总统,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十一、审言和经过触及委员会沙老百姓的法案。

如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,委员会邵爱军老百姓为公司副总统店员,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十二、关心经过《触及吸引住周一科小姐为公司财务总监的手势》。

依贾亚琴曾经辞去了她的首座行使重大聚会,如公司条例,杨,公司首座实施官 HUAI 金(杨怀金)老百姓著名的、公司著名的委员会审计,吸引住周一科小姐为公司财务总监,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

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十三岁、审言和经过触及应用陈老百姓的手势。

依董事会书桌宋成辉,如《上海保释金买卖所股市的权益上市任命》,张建国董事长著名的,吸引住陈浩老百姓为董事会书桌,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

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第十四、触及杨的失业的慎重的与采取 奥黛丽·玛内小姐(杨照)作为公司保释金代表的手势。

如《上海保释金买卖所股市的权益上市任命》,张建国董事长著名的,杨的委员会 Melanie小姐(杨照)是公司的保释金代表。,搀扶上下车董事会书桌实施重大聚会,任期至教会中的供职者董事会完毕时服满。(简历详见附件二)

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十五团体结合的橄榄球队、审言和经过同伙大聚会事任命,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

审言和经过同伙大聚会事任命,同时,贾庆林同伙大聚会事任命。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十六、审言和经过董事聚会事任命,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

审言和经过董事聚会事任命,同时,江泽民董事聚会事任命。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十七、对《募集资产规定的》的审言和经过,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

对《募集资产规定的》的审言和经过,同时,《中华人民共和国基金募集规定的草案》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

十八、审言和经过房委会孤独董事创作法,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

审言和经过房委会孤独董事创作法,同时,废除了J公司孤独董事创作法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

第十九、审言和经过H实施理事任务任命。

审言和经过H实施理事任务任命,同时,江苏省实施理事任务任命

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十、董事会书桌方法的关心与经过。

董事会书桌方法的关心与经过,同时,废除了董事会书桌创作法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票

二十一、海润光伏科技使做限度局限公司的关心与经过。

海润光伏科技使做限度局限公司的关心与经过,同时,废除了底细通知死去方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票

二十二、关心经过审计委员会实行细则。

关心经过审计委员会实行细则,同时,《审计委员会实行细则》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十三岁、关心经过《替某人付款实行细则》。

关心经过《替某人付款实行细则》,同时,《抵消与资产实行细则》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二第十四、审言和经过《战术通讯实行细则》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十五团体结合的橄榄球队、审言和经过著名的委员会的实行细则。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十六、对相干多国公司方针决策体系的慎重的与采取,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

对相干多国公司方针决策体系的慎重的与采取,同时,废除了相干买卖的方针决策方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十七、审言和经过《外面的贸易规定的》,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

审言和经过《外面的贸易规定的》,同时,废除了外面的打包票方针决策方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二十八、审言和经过《积聚量实行细则》,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

审言和经过《积聚量实行细则》,同时,《积聚开票实行细则》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

二第十九、大买卖方针决策体系的关心与采取,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十、房委会包围者相干明智地应用方法的关心与经过

房委会包围者相干明智地应用方法的关心与经过,同时,废此外J的包围者相干明智地应用方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十一、海润光伏科技使做限度局限公司通知的关心与采取。

海润光伏科技使做限度局限公司通知的关心与采取,同时,江苏省通知演示明智地应用方法也在逐渐优良的。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十二、审言和经过《桩明智地应用条例》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十三岁、海润光电现象桩同伙的关心与称赞、康杜克实践试点编码。

海润光电现象桩同伙的关心与称赞、康杜克实践试点编码,同时废除《江苏申龙高科批使做使做限度局限公司不可向迩桩同伙及相干方资产占用明智地应用方法》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三第十四、审言和经过替某人付款规定的和。

审言和经过替某人付款规定的和,同时,废除了老年人薪酬明智地应用方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十五团体结合的橄榄球队、海润光伏科技使做限度局限公司财政计算职业的慎重的与采取,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十六、审言和经过大事项国际的小报方法。

审言和经过大事项国际的小报方法,同时,体系的敏感通知考察和神通。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十七、大和约规定的的审言和经过,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

大和约规定的的审言和经过,同时,江苏神龙大和约审察方法。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三十八、海润光电现象国际的把持方法的慎重的与采取,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

海润光电现象国际的把持方法的慎重的与采取,同时,废除了江苏神罗的国际的把持方法。。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

三第十九、海润光伏国际的审计方法的慎重的与采取,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

海润光伏国际的审计方法的慎重的与采取,同时,江苏神龙高新技术批国际的审计方法。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

四十、关心经过《触及传唤最初暂时聚会的手势》。

开票发作:允许9票,排斥0票,弃权0票。

聚会确定传唤公司最初暂时同伙大会。,关心公司四的届第十九分之一次聚会查阅的与手势。详细事项告诉列举如下:

(1)聚会传唤的基本影响:

1、聚会时期:2012年1月5日午前9点:00

2、聚会位置:海润行政楼五楼聚会室相片

3、来访人:董事会

4、来访方法:现场开票

5、列席目的:

1)公司董事、监事、最高年级的明智地应用全体职员;

2)由于2011年12月30日后部买卖完毕后,公司非常同伙在奇纳河保释金使做使做限度局限公司上海办死去表示。。同伙可以亲自列席同伙大会。,也可以付托代劳人代替列席和开票。。

3)公司吸引住的专门律师。

(二)聚会关心的事项。:

1、 关心触及著名的财务实施老师报考者的法案

触及著名的陈立芬小姐为四的届B组报考者的手势

②触及著名的吴义山老百姓为公司四的届董事会董事报考者的手势

(3)触及著名的李延仁老百姓为四的届董事会报考者的手势

(4)触及著名的闪闪发光的老百姓为四的届董事会报考者的手势

触及严的著名的 HUAI 金(杨怀金)为公司四的届董事会董事报考者的手势

⑥触及著名的蒋清堂老百姓为公司四的届董事会董事报考者的手势

⑦触及著名的沈国权老百姓为公司四的届董事会孤独董事报考者的手势

⑧触及著名的朱丽辉老百姓为公司四的届董事会孤独董事报考者的手势

(1)触及著名的洪东平老百姓为孤独董事的手势

2、 关心触及著名的特级品电视业报考者的手势

触及著名的向敏小姐为四的届苏共报考者的提议

(2)触及著名的卢西亚小姐为财务总监报考者的提议

3、 海润光伏科技使做限度局限公司会计职业策略的慎重的。、会计职业观察》

4、 关心允许打包票董事会

5、 关心同伙大聚会事任命

6、 关心海润董事聚会事任命

7、 关心海润P募集资产规定的

8、 触及海润光电现象孤独董事创作法的慎重的

9、 对房委会相干买卖方针决策方法的慎重的

10、关心外面的打包票规定的

11、关心积聚开票实行细则

12、对海轮公司大买卖方针决策方法的慎重的

13、海润光伏科技融资明智地应用体系的慎重的

14、对《制作大和约规定的》的慎重的

15、海润光伏技术国际的把持体系的慎重的

16、海润光伏技术国际的审计方法的慎重的

(3)现场同伙大会的死去方法

1、死去方法:同伙可到海润光电现象保释金部死去。,也可以应用字母。、描写死去,请选出保释金部的清还使宣誓书,以2012年1月5新来收到为准。

2、表示位置:公司保释金部。

3、寄托者死去和查阅提出的请求:代劳身份证出示、打包票付托书及持股使宣誓。

(四)对立的事物事项

1、聚会联系方法:

公司地址:江苏省江阴市市徐霞客镇璜塘工业界区环镇北路178号

海润光伏科技使做限度局限公司

邮递区号:214407

联 系 人:杨淼

联系话筒:0510-86530938

描写:0510-86530766

2、同伙会聚会持久半歇。,大会代表流量、食宿费。

(五)打包票方法:

打包票付托书

兹付托老百姓(小姐)代表我单位(团体)列席海润光伏科技使做限度局限公司2012年最初暂时同伙大会,代表别的行使开票权。

Principa签名(盖印):

客户ID号:

寄托者容纳股数:

寄托者同伙账号:

付托日期:

寄托者对关心事项的开票标示:

受托者签名:

专门地告诉。

海润光伏科技使做限度局限董事会

2011年12月20日

附件一

著名的董事报考者简历

1、陈立芬小姐

陈立芬,奇纳河国籍,1959年出身,学院本科学历,最高年级的设计。自1999年8月江苏阳光使做使做限度局限公司使成为到现在为止任董事长、实施理事。江阴市市沃斯特区原副首脑、党支部副秘书处,批公司党委副秘书处、副实施理事、原海润光伏科技使做限度局限公司董事。荣获全国的青年余火首领、政府纺织围脖儿新生事物表率、全国的纺织体系体力劳动文字、江苏省优良技术应用人才、“江苏省三八红旗手”等名誉称号,他中选为奇纳河盖满最重要的届协商会议常务理事。、第十一届全国的人民代表大会代表。

2、吴义山老百姓

吴义山,男,汉族,1951年12月出身,两年制专科学校学历。1992年—2001年8月,江阴市市纽敦党委秘书处;2001年9月-200年12月,江阴市市开展和变革局;2002年1月到现在为止,任江苏阳光批使做限度局限公司副总统。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副董事长。

3、李延仁老百姓

李延人,男,1942年出身,本科学历。1967年至2004年,无锡电力机械厂原厂长、无锡地方政权机构节约委员会首脑、奇纳河联通无锡子公司董事长、实施理事、无锡尚德太阳能电力使做限度局限公司(NYSE)董事长:STP)、原海润光伏科技使做限度局限公司董事。

4、任闪闪发光的老百姓

任闪闪发光的,男,1966年出身,汉族,两年制专科学校学历。江阴市润达轴承使做限度局限公司前推销理事、原海润光伏科技使做限度局限公司董事长;2007年获无锡市优良厂长、无锡市四的青年先锋、2008年度优良厂长等名誉称号,中选为江阴市市第十三岁届政协委员、江苏省可再生动力工业界协会理事。教会中的供职者江阴市市久润明智地应用使做限度局限公司实施董事。。

5、YANG HUAI JIN (杨怀金老百姓)

YANG HUAI 金(杨怀金),澳洲的国籍,1963年出身,硕士学位(节约学)。199年卒业于澳洲的麦格理学院,于1997年使成为澳洲的发展中国家阳光国际使做限度局限公司并担负执行理事;2000年与创立无锡尚德太阳能电力使做限度局限公司(NYSE:STP);使成为于200年的上海天新电子,首要太阳能电池创造配备; 2004年与使成为土布中打闪伏科技使做限度局限公司(CSUN.NASDAQ)并担负董事;2005年5月与创立晶澳太阳能使做限度局限公司并担负实施理事;2006年7月至2009年9月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司(JASO.NASDAQ)首座实施官。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副董事长、校长兼首座实施官。

6、蒋清堂老百姓

蒋清堂,美国持久庇护权,男,1963年出身,博士学位(自然的)。199年卒业于罗格斯学院,用印刷体写了23篇论文和工业界刊物,它诈骗12项美国取得专利权和4项奇纳河取得专利权。。在美国,他曾为几家首要的半导体公司保养。、政府半导体和硅,技术应用和创作担任守队队员的事情。自2001年起,先后担负华虹NEC、中新国际(00981.HK、NYSE:SM等半导体公司最高年级的运营官、运营副总统,Jaso。纳斯达克、首座技术官、原海润光伏科技使做限度局限公司董事、常务副总统、首座运营官;

7、沈国权老百姓

沈国权,男, 1946年出身,两年制专科学校学历,奇纳河表示会计职业师,奇纳河表示资产评估师。曾任江阴市市财政局属下江阴市会计职业师事务所所长、江阴市济阳会计职业师事务所首脑、原海润光伏科技使做限度局限公司孤独董事。江阴市虹桥会计职业师事务所使做限度局限公司教会中的供职者董事长,江苏澄星磷化作用工使做使做限度局限公司(600078.SH)孤独董事,江南模塑科技使做使做限度局限公司(000700.SZ)孤独董事。

8、朱丽辉老百姓

朱丽辉,男,1939年出身,本科学历,教员级最高年级的设计。曾任电力部门1446想出生科研处长、副总设计、奇纳河电子科学院第46想出生副设计、奇纳河电子基面工业界使做使做限度局限公司半导体基面子公司董事长、原海润光伏科技使做限度局限公司孤独董事,教会中的供职者奇纳河电子半导体基面子公司书桌长。

9、洪东平老百姓

洪东平老百姓,1969年出身,奇纳河国籍,无持久庇护权,42岁,学院本科学历,奇纳河表示会计职业师,表示资产评估师,奇纳河表示税务师。淡水湖渔业想出总会计部门预兆会计职业师,无锡市地方政权机构设备明智地应用重要官职财务科会计职业,江阴市巧光公司副实施理事兼财务理事,无锡宝光会计职业师事务所资产评估部首脑。教会中的供职者无锡宝光会计职业师事务所总会计职业师。、无锡宝通以带束缚使做限度局限公司孤独董事。

附件二

最高年级的明智地应用全体职员、保释金代表简历

1、YANG HUAI JIN (杨怀金老百姓)

YANG HUAI 金(杨怀金),澳洲的国籍,1963年出身,硕士学位(节约学)。199年卒业于澳洲的麦格理学院,于1997年使成为澳洲的发展中国家阳光国际使做限度局限公司并担负执行理事;2000年与创立无锡尚德太阳能电力使做限度局限公司(NYSE:STP);使成为于200年的上海天新电子,首要太阳能电池创造配备; 2004年与使成为土布中打闪伏科技使做限度局限公司(CSUN.NASDAQ)并担负董事;2005年5月与创立晶澳太阳能使做限度局限公司并担负实施理事;2006年7月至2009年9月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司(JASO.NASDAQ)首座实施官。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副董事长、校长、首座实施官。

2、蒋清堂老百姓:

蒋清堂,美国持久庇护权,男,1963年出身,博士学位(自然的)。199年卒业于罗格斯学院,用印刷体写了23篇论文和工业界刊物,它诈骗12项美国取得专利权和4项奇纳河取得专利权。。在美国,他曾为几家首要的半导体公司保养。、政府半导体和硅,技术应用和创作担任守队队员的事情。自2001年起,先后担负华虹NEC、中新国际(00981.HK、NYSE:SM等半导体公司最高年级的运营官、运营副总统,Jaso。纳斯达克、首座技术官、原海润光伏科技使做限度局限公司董事、常务副总统、首座运营官。

3、XING 羌族老百姓(邢国强

邢国强,美国国籍,男,1963年出身,现在称Beijing学院自然的中学毕业会考,198,并区别于1989和1993年在美国Rice学院增加自然的学硕士和自然的化学博士学位。1993-1995年美国哥伦比亚特区学院博士后奖学金。德州仪器(TI)前最高年级的研究与应用设计,中新国际(00981.HK、NYSE:最高年级的技术研究与应用总监;2008年1月至2009年9月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司(JASO.NASDAQ)年长的技术总监;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副总统、首座技术官。

4、张永新老百姓

张永新,男,1971年出身,硕士学位(EMBA)。金旅批原副实施理事、宁津市松工公司副实施理事、2005年到达宁晋阳光半导体配备使做限度局限公司(单晶炉创造)兼实施理事至2008年;2006年到达宁晋阳光新动力使做限度局限公司(光伏子群创作)兼实施理事至2008年;2008年10月至2009年11月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司(JASO.NASDAQ)东海劣的实施理事;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副总统。

5、吴廷斌老百姓

吴廷斌,男,1973年出身,博士学位(基面科学。曾先后在中新国际(00981.HK、NYSE:SMI)和华虹NEC担负R最高年级的设计,配备理事,最高年级的技术理事,最高年级的总设计,提出罪状理事等;2007年11月至2009年8月先后担负晶澳太阳能公司(JASO.NASDAQ)工业技术部理事,最高年级的理事,扬州巴斯副实施理事。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司子群电池副总统。

6、冯国良老百姓

冯国良,男,1979年出身,本科学历。200年3月进入上德,无锡尚德太阳能电力使做限度局限公司(NYSE):STP)区域推销掌管;200年做上海天信电子,作为推销理事;2005年3月做土布中打闪伏科技使做限度局限公司(CSUN.NASDAQ),实施理事店员、推销理事等。:2007年1月至2009年11月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司(JASO.NASDAQ)市场营销总监。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司营销副总统。

7、陈浩老百姓

陈浩,男,1976年出身,本科学历。江苏阳光使做使做限度局限公司原董事(600220.SH、董事会书桌;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副总统、董事会书桌。

8、WILSON RAYMOND 倒齿老百姓

WILSON RAYMOND PAUL,澳洲的国籍,男,1963年出身,硕士学位(工程明智地应用。1991年卒业于澳洲的悉尼科技学院;前澳洲的蟹肉 铜业营销理事、克兰,澳洲的 恩菲尔德公司大客户理事;2007年9月至2009年11月担负晶澳太阳能桩使做限度局限公司营销副总统。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司营销副总统。

9、穆建平老百姓

苗建平,男,1957年出身,高中学历,设计。江阴市市第十一毛纺织厂原人事处科长、营销科科长、副厂长,江阴市市霞客镇工业界区重要官职文员。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司副总统。

10、刘艳贤老百姓

刘炎先,男,1975年出身,本科学历。他在新疆新动力使做限度局限公司任务。,他历任董事会书桌。、实施理事店员、副实施理事、副实施理事等;2003年9月至2005年12月担负西安佳阳新动力使做限度局限实施理事;2006年1月至2007年12月担负碧辟佳阳太阳能使做限度局限公司副实施理事;2008年1月至2010年3月担负碧辟佳阳太阳能使做限度局限实施理事;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司投融资副总统。

11、郝冬玲小姐

郝冬玲,女,1963年出身,本科学历。1985年至2009年时期曾担负宁夏五矿化学药品机械入口公司任货物结关传送科科长、化学药品入口部理事、宁夏药剂批公司副实施理事、采选理事,Jaso。纳斯达克、河北巴斯副实施理事;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司逻辑学副总统。

12、林大成老百姓

林大成,奇纳河台湾,男,1963年出身,俄勒冈州化学药品博士和仪式工学硕士。在美国诈骗22项取得专利权,在日本诈骗1项取得专利权,他在专业定期的上颁发了差不多论文。。他曾在美国几家著名的半导体事务任务过。。2002年至2010年在中新国际(00981.HK、NYSE:SMI)就职礼仪礼仪,他先后担负技术与工业技术细分理事。、天津8少许代理人总监、副实施理事认真负责的中弘掌握8少许极好的。曾任原海润光伏科技使做限度局限公司子群副总统。

13、周一科小姐

周一科,女,1970年出身,本科学历,表示会计职业师、表示税务师。1993年12月-1997年08月担负现在称Beijing市亚龙节约开展母公司任财务理事;1997年08月-1998年08月担负中信广场会计职业师事务所搞审计任务;1998年08月-2000年10月担负现在称Beijing汇森源装饰使做限度局限公司任财务理事;2000年10月-2006年04月担负信永中和会计职业师事务所担负审计部副理事;2006年4月至2010年2月担负华锐科力恒(现在称Beijing)科技使做限度局限公司总会计职业师;曾任原海润光伏科技使做限度局限公司财务总监。

14、张志忠老百姓

张致中,奇纳河台湾,男,199年卒业于北伊利诺伊学院,会计职业学硕士学位,美国表示会计职业师。2009年7月至2011年3月,他在16家汽车旅馆任务。 国际桩首座财务官;在此以前,他曾担负京澳太阳能桩使做限度局限公司审计总监。、华瑞科学仪表(上海)使做限度局限公司奇纳河区首座财务官。、宝佳光电现象(台湾)使做限度局限公司、上海百司太立建筑风格制品使做限度局限公司财务总监。

15、邵爱军老百姓

邵爱军,男,1979年出身,本科学历。中甸中选创作技术部原副理事、江阴市市君信科技使做限度局限公司副实施理事。2010年8月到现在为止,任江阴市新会实施理事。。

16、YANG 奥黛丽·玛内小姐(杨照)

YANG 奥黛丽·玛内(杨照),女,法国国籍,1982年出身,硕士学历。2006年卒业于法国巴黎第九学院(DAUPHINE)事务明智地应用财政专业,前法国房地契相信筑(相信 财务和受雇部大客户理事店员;法国Groupe Financière Centuria现在称Beijing子公司初级实施老师兼提出罪状理事,教会中的供职者海润光伏科技使做限度局限公司包围者相干理事。

论公司董事的委员会、孤独董事、最高年级的明智地应用全体职员颁发的孤独看

如《触及构造孤独董事方法的实施看》、上海保释金买卖所上市任命及宪法的与任命,作为海润光伏科技使做限度局限公司(以下缩写词"公司")孤独董事,对公司四的届董事会第十九分之一次聚会关心的触及《著名的公司四的届董事会董事及孤独董事报考者的手势》颁发列举如下孤独看:

1、公司董事退职和董事报考者著名的顺序适合《公司条例》和《公司条例》的相干任命;

2、在我们家审察了装设DI的简历和资历证明书以前,反之被著名的人的资历适合请求,未看见董事报考者有《公司条例》第147条任命的判例。、第14条任命的影响;

3、董事著名的报考者不受,也没奇纳河保释金监视明智地应用委员会、保释金买卖所和对立的事物保释金买卖所处分的对立的事物要求。

我们家允许著名的前述的掌握董事,并将其查阅给总干事。。

如《触及构造孤独董事方法的实施看》、上海保释金买卖所上市任命及宪法的与任命,对《触及杨的委员会 HUAI 金(杨怀金)老百姓为公司首座实施官(CEO)的手势》等手势颁发列举如下孤独看:

允许杨的委员会 HUAI 金(杨怀金)老百姓为公司校长兼首座实施官(CEO),允许吸引住蒋清堂老百姓为公司常务副总统兼首座运营官(COO),允许邢的委员会 GUO 强老百姓(邢国强)是公司的首座技术官。,允许委员会张永新老百姓为公司最高年级的副总统,允许委员会吴廷碧老百姓、冯国良老百姓、陈浩老百姓、WILSON RAYMOND 倒齿老百姓、穆建平老百姓、刘艳贤老百姓、郝冬玲小姐、林大成老百姓、周一科小姐、张志忠老百姓是公司副总统,允许委员会邵爱军老百姓为公司副总统店员兼江阴市鑫辉太阳能使做限度局限实施理事,允许吸引住周一科小姐为公司财务总监,允许委员会陈浩老百姓为,允许杨的委员会 Melanie小姐(杨照)是公司的保释金代表。。

前述的全体职员的任用顺序适合,适合股票上市的公司最高年级的明智地应用全体职员供职要求,姑息任务请求的最大限度的,如《公司条例》和,奇纳河保释金监视明智地应用委员会(以下缩写词证监会)有IDE的影响。

海润光伏科技使做限度局限公司孤独董事:

蒋和清沙志志王建国

2011年12月20日

保释金编码:600401 STOC的缩写:圣神龙 编号:临2011-037

海润光伏科技使做限度局限公司

四的届中西部及东部各州的县议会第十一次聚会定案公报

公司及非常监事保证书打包票、严格和完整性,撒种机的虚伪记载、对给错误的劝告性小报或大减少承当连带妨碍。

海润光伏科技使做限度局限公司(以下缩写词 四的届中西部及东部各州的县议会第十一次聚会于2012年12月经过电子邮件、聚会和提案的话筒告诉,2011年12月20日午前11:00在公司聚会室进行,应到监事三名,实到监事三名。公司的稍许的最高年级的理事、监事报考者及相干中间阶段与聚会。聚会由中西部及东部各州的县议会主席薛峰老百姓掌管。。聚会的传唤、来访顺序适合公司与任命。。议论后,大会以举手方法经过了以下定案:

一、关心经过《触及公司四的届中西部及东部各州的县议会监事退职的手势》。

江苏神龙高科技批使做限度局限公司(以下缩写词 “申龙高科”)公司大资产重组体系已于2011年10月27日风浪区奇纳河证监会正式满意、喜欢批文(证监称赞[2011]1712号和证监称赞[2011]1713号),且申龙高科于2011年12月6日风浪区变卦后的营业执照,正式改名海润光伏科技使做限度局限公司;于2011年12月19日在奇纳河保释金死去结算限度局限妨碍公司上海办手柄了新增使做的死去托管例行公事。江苏紫金电子批使做限度局限公司正式适合持股公司。。

鉴于资产重组,薛峰,公司四的届中西部及东部各州的县议会监事、刘力敷辞去监事行使重大聚会(含董事长),职员监事余明强敷辞去监事行使重大聚会。

鉴于前述的监事的退职,所需的SUP美国昆腾公司,如公司条例,在重行中选新的监事以前,他们依然得研究法度、行政规章、公司机关次要法规,实施监视重大聚会。

开票发作:三票允许,排斥0票,弃权0票。

二、审言和经过触及著名的报考者的法案。

鉴于薛峰,公司四的届中西部及东部各州的县议会监事、职员掌管刘莉、余明强区别敷了R。,原公司中西部及东部各州的县议会挑选任向敏小姐和Luxia小姐作为公司四的届中西部及东部各州的县议会监事报考者(简历详见附件一)。职员监事将由公司职员代表大会中选发生后,与同伙监事协同结合四的届中西部及东部各州的县议会。任期至公司四的届中西部及东部各州的县议会完毕。。

该手势仍需查阅公司同伙大会关心。。

开票发作:三票允许,排斥0票,弃权0票。

三、关心经过《海润光伏科技使做限度局限公司监事聚会事任命》,并允许将手势查阅同伙大会关心。。

关心经过《海润光伏科技使做限度局限公司监事聚会事任命》(详见上海保释金买卖所网站http://www.sse.com.cn),同时,贾庆林监事聚会事任命。

该手势仍需查阅公司同伙大会关心。。

开票发作:三票允许,排斥0票,弃权0票。

四、公司新会计职业策略的关心与采取、会计职业观察单

中西部及东部各州的县议会以为,这种会计职业策略的交换适合,变卦的合法如果、变卦顺序旗。允许公司会计职业策略变卦。

该手势应查阅公司同伙大会关心。。

开票发作:三票允许,排斥0票,弃权0票。

专门地告诉。

海润光伏科技使做限度局限公司

二0一某年级的学生腊月二十日

附件一

著名的监事报考者简历

1、任向敏小姐

任向敏,女,1971年出身,锻炼学历。江阴市海润科技使做限度局限公司原监事、海润光伏科技使做限度局限公司中西部及东部各州的县议会主席。江阴市德润冷拔管使做限度局限公司教会中的供职者监事、江阴市市金润冷轧板使做限度局限公司监督。

2、Luxia小姐

吕霞,女,1977年出身,硕士学历。奇纳河表示会计职业师资历;积年股权装饰发现,健装饰运营、事务并购、总体上市伸出。曾与三鑫(002163.sz),升达造林术(002259.sz,福建盛农(002299.sz),南汇电子、宁波贝发、元太海报等多个提出罪状的装饰与明智地应用。曾任海润光伏科技使做限度局限公司监事。教会中的供职者上海荣高创业装饰使做限度局限公司装饰总监。

保释金编码:600401保释金缩写词:*ST 申龙 公报编号:2011-038

海润光伏科技使做限度局限公司

大资产重组实行发展公报

董事会及非常董事保证书:、给错误的劝告性小报或大减少,此外其质地的事实、严格和完整性承当团体和协同妨碍。

公司于2011年12月19日在奇纳河保释金死去结算使做限度局限公司上海办手柄执行保释金变卦死去,新股票死去778,370,375股,公司总股市的为258.,047,644股代替1股,036,418,019股,详细列举如下:

一、发作与目的简介

1、发行发作

发行目的

美国昆腾公司(单位)

限售期

紫金电子

261,946,742

36个月

九润管业

192,895,245

36个月

YANG HUAI金(杨怀金)

140,627,674

36个月

黎明国际

50,675,678

12个月

上海融高

37,060,473

36个月

WU 婷婷(吴船)

31,385,902

36个月

金石装饰

18,530,236

36个月

爱纳基装饰

11,104,332

36个月

润达轴承

1,301,887

36个月

蒋清堂

7,733,486

36个月

XING GUOQIANG

3,138,590

36个月

陈 浩

3,138,590

36个月

张永新

3,138,590

36个月

吴廷斌

3,138,590

36个月

冯国良

3,138,590

36个月

WILSON RAYMOND PAUL

2,510,872

36个月

苗建平

1,883,154

36个月

刘炎先

1,883,154

36个月

郝冬玲

1,883,154

36个月

周一科

1,255,436

36个月

总 计

778,370,375

36个月

2、赠送目的简介

(1)紫金电子

发行目的

江苏紫金电子批使做限度局限公司

公司寓所:

土布节约技术应用区横井路58号

法定代理人:

卢克平

表示资金:

93,75万元

使成为时期:

2001年11月7日

事务类型:

人称代名词掌握的使做限度局限公司(大肚子独资)

营业执照表示号:

320192000009022

税务死去证号码:

320107733146656

经纪范围:

通讯配备、电脑软硬件体系、税控收款机、家用电器、松懈电器制作、电子制作应用、创作、推销和售后保养。机电制作、霉、获得安全配备的开展、创作、推销;合成树脂做的成型开动机器;金属元素开动机器;机械配备创造。影视配备的开展、创作、推销和售后保养。工业界装饰与装饰明智地应用;资产受雇。

(2)九龙司明智地应用业

名声:

江阴市市九润管业使做限度局限公司

寓所:

江阴市市徐霞客镇璜塘工业界区九润路6号

法定代理人:

任闪闪发光的

表示资金:

3,28万元

使成为时期:

2000年10月

事务类型:

使做限度局限公司

营业执照表示号:

320281000052173

税务死去证号码:

320281722247910

经纪范围:

金属壳电子管件、金属壳电子快步走、塑造的快步走、塑造的管件创造、开动机器、推销;自营和代劳各类商品及技术的入口事情(政府限事务经纪或禁上入口的商品和技术除外)。

(3)杨 HUAI 金(杨怀金)老百姓

YANG HUAI 金(杨怀金)老百姓为原海润光伏副董事长、校长兼首座实施官,YANG HUAI 金(杨怀金)老百姓与紫金电子为分歧举动人。

(4)黎明国际

名声:

黎明国际使做限度局限公司

寓所:

P.O.BOX957,Offshore,合 Centre,

RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands

使成为时期:

2007年1月

唯一的同伙:

周润元

实收资金:

1财富

事务类型:

限度局限妨碍公司

公司编号:

1381018

(5)上海荣高

名声:

上海荣高创业装饰使做限度局限公司

寓所:

上海市金山朱泾镇金旅新街528弄1112号

法定代理人:

孔新明

表示资金:

30元,1000万元

使成为时期:

2009年7月

事务类型:

限度局限妨碍公司(国际合资)

营业执照表示号:

310000000096239

税务死去证号码:

310228691574002

经纪范围:

股权装饰,工业装饰,资产明智地应用(事务经纪触及明智地应用,凭称赞证经纪

(6)吴 TING 丁老百姓(吴船)

WU TING 丁老百姓(吴船)为澳洲的籍华人,与我公司和海润光伏公司没相干。 WU TING 丁老百姓(吴船)与紫金电子为分歧举动人。

(7)金斯敦装饰

名声:

江阴市市金石装饰使做限度局限公司

寓所:

江阴市市丽都城市庄园84号楼524室

法定代理人:

冯磊

表示资金:

1,600万元

使成为时期:

2009年12月

事务类型:

使做限度局限公司(自然人桩

营业执照表示号:

320281000262734

税务死去证号码:

320281699312592

经纪范围:

特许经纪提出罪状:无

普通事情提出罪状:应用自有资产装饰Abroa

(8)ENAKI装饰

名声:

江阴市市恩凯装饰使做限度局限公司

寓所:

贾旭下科镇巨港工业界集合区九润路6号

法定代理人:

沈素英

表示资金:

1,500万元人民币

使成为日期:

2007年6月

事务类型:

限度局限妨碍公司

营业执照表示号:

320281000174972

税务死去证号码:

320281662734812

经纪范围:

应用自有资产装饰Abroa(政府法度、立宪取缔、限度局限区除外)

(9)润达轴承

名声:

江阴市润达轴承使做限度局限公司

寓所:

江阴市市徐霞客镇黄塘环镇北路170号

法定代理人:

任仲秋

表示资金:

350万元

使成为日期:

1996年5月

事务类型:

限度局限妨碍公司

营业执照表示号:

320281000039283

税务死去证号码:

320281250414126

经纪范围:

轴承、轴承配件创造、开动机器、推销

(10)蒋清堂老百姓

蒋清堂老百姓为原海润光伏董事、常务副总统、首座运营官。

(11)星 羌族老百姓

XING 羌族老百姓为原海润光伏副总统、首座技术官。

(12)陈浩老百姓

陈浩老百姓是海润光伏工业前副总统、董事会书桌

(13)张永新老百姓

张永新老百姓为原海润光伏副总统。

(14)吴廷斌老百姓

吴廷斌老百姓是海润光伏工业前副总统。

(15)冯国良老百姓

冯国良老百姓为原海润光伏副总统。

(16)威尔逊 RAYMOND 倒齿老百姓

WILSON RAYMOND 倒齿老百姓为原海润光伏副总统。

(17)穆建平老百姓

穆建平老百姓为原海润光伏副总统。

(18)刘艳贤老百姓

刘艳贤老百姓为原海润光伏副总统。

(19)郝冬玲小姐

郝冬玲小姐为原海润光伏副总统。

(20)周一科小姐

周一科小姐为原海润光伏财务总监。

二、发行前后前10名同伙变更影响

这个成绩将通向公司和约的交换。,在此成绩以前,公司的实践把持人是傅炳芳,,在这个成绩以前本公司实践把持报酬紫金电子实践把持人卢克平。

在此成绩以前,公司流行音乐十大畅销唱片同伙持股影响列举如下:

同伙姓名或名声

美国昆腾公司(单位)

衡量(%)

容纳限度局限的SAL要求

使做美国昆腾公司(单位)

江苏神龙创业批使做限度局限公司

90,176,810

34.95

77,274,428

梁志天简介嘉

2,328,433

0.90

0

汪六生

1,990,000

0.77

0

卞祖东

1,000,000

0.39

0

梁铁玉

961,509

0.37

0

耿婵娟

937,547

0.36

0

郑旭

900,000

0.35

0

李晓东

888,888

0.34

0

谢林生

867,800

0.34

0

唐翔

750,886

0.29

0

加在一起

100,801,873

39.07

77,274,428

在这个成绩以前,公司流行音乐十大畅销唱片同伙持股影响列举如下:

同伙姓名或名声

美国昆腾公司(单位)

衡量(%)

容纳限度局限的SAL要求

使做美国昆腾公司(单位)

江苏紫金电子批使做限度局限公司

261,946,742

25.27%

261,946,742

江阴市市九润管业使做限度局限公司

192,895,245

18.61%

192,895,245

YANG HUAI 金(杨怀金)

140,627,674

13.57%

140,627,674

江苏神龙创业批使做限度局限公司

90,176,810

8.70%

77,274,428

黎明国际使做限度局限公司

50,675,678

4.89%

50,675,678

上海荣高创业装饰使做限度局限公司

37,060,473

3.58%

37,060,473

WU TING 亭(吴船)

31,385,902

3.03%

31,385,902

江阴市市金石装饰使做限度局限公司

18,530,236

1.79%

18,530,236

江阴市市恩凯装饰使做限度局限公司

11,104,332

1.07%

11,104,332

蒋清堂

7,733,486

0.75%

7,733,486

加在一起

842,136,578

81.25%

829,234,196

三、在此成绩以前后公司股市的建筑风格变更表

单位:股

变更前

变更数

变卦后

限售散布股要求

1、对立的事物境内大肚子持股

77,274,428

522,838,915

600,113,343

2、容纳奇纳河使做的自然人

0

27,192,744

27,192,744

3、境外大肚子、容纳使做的自然人

0

228,338,716

228,338,716

加在一起

77,274,428

778,370,375

855,644,803

不受限度局限的易变的股市的权益

180,773,216

0

180,773,216

加在一起

258,047,644

778,370,375

1,036,418,019

专门地告诉

海润光伏科技使做限度局限公司

董 事 会

2011 年12月20日

免责表现:本文仅代表作者的团体观点,与凤凰城有关。它的独创的性和小报的文本和质地没被证明。,关于本文及其整个或部分质地、著作的事实、完整性、及时性本网站不作什么都可以保证书或接受报价,请准教授职位仅充当顾问,请志愿地将一军相干质地。

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