600803:威远生化年报

  首要会计人员档案

 首要会计人员 档案    2013年    2012年    比较期比比较期扩张或缩减las    2011年  
 装束后    装束前    装束后    装束前  
 营业详述    4,707,563,    4,176,023,    1,804,236,        4,108,673,    1,777,703, 
 归属于股票上市的公司使合作的净赚    693,017,    667,717,    42,173,        521,548,    26,696, 
 归属于股票上市的公司使合作(不含惯常使合作)的净赚    289,088,    46,427,    49,789,        10,192,    9,400, 
 经纪易弯曲的发生的资产流动净总值    677,922,    657,463,    -33,103,        978,770,    187,381, 
     2013岁末    2012岁暮年终    比较终点站比头年同期性增减    2011岁末  
   装束后    装束前    装束后    装束前  
 归属于股票上市的公司使合作的净资产    3,734,762,    2,902,304,    815,572,        2,239,872,    776,149, 
 总资产    8,576,276,    8,291,133,    2,035,355,        7,396,700,    1,685,211, 

    首要财务档案

    单位:元 流传:人民币

 首要财务指标    2013年    2012年    比较期比比较期扩张或缩减las    2011年  
 装束后    装束前    装束后    装束前  
 根本每股进项(元/股)                              
 潮解每股进项(元/股)                              
 脱掉非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                              
 额外的残忍的净资产进项率(%)                   缩减任一百分点           
 脱掉惯常进项和                   扩张任一百分点           

    非惯常盈亏账目规划及总计

    单位:元 流传:人民币

 非惯常盈亏账目规划    2013年总计    2012年总计    2011年总计  
 非游资明智地运用减少,包含资产减值预备的核销一部分    -482,    -59,    3,481, 
 内阁列席,包含比较期盈亏账目,但这与公司的正规的运营紧密互插,接受状况策略性、除按规则持续消受的内阁列席外    2,520,    4,479,    10,409, 
 亏欠重组盈亏账目    271,    124,    870, 
 分店兼并净盈亏账目    514,280,    794,948,    638,114, 
 托管费托管详述            641, 
 除上述的财务状况表外的详述和详述    898,    -308,    -839, 
 适合非惯常清晰度的那个盈亏账目规划        -12,114,     
 所得税印象    -77,856,    -102,170,    -107,756, 
 多数使合作权益印象    -35,704,    -63,608,    -33,565, 
 非惯常盈亏账目全部的    403,928,    621,290,    511,355, 

  主营事情、子职业和子经商境况     单位:元 流传:人民币

 主营事情和子职业境况              
 分职业    营业详述    营业本钱    毛利率    营业详述比头年缩减    营业本钱比头年衰落    毛利率比头年衰落  
 煤炭职业     1,218,868,    468,826,                缩减任一百分点 
 化工职业     2,530,548,     1,844,756,                缩减任一百分点 
 农畜药    832,040,    665,652,    2%            扩张任一百分点 
子经商            
 煤炭经商    1,218,868,    468,826,                缩减任一百分点 
 木精经商    1,679,544,    1,080,550,                缩减任一百分点 
 二甲醚经商    851,004,    764,206,                缩减任一百分点 
 农用药剂    676,733,    544,943,                扩张任一百分点 
 兽药    155,307,    120,708,         %        扩张任一百分点 

  主营事情分区境况     单位:元 钱币:人民币

 分地域     主营事情详述     主营事情详述比头年缩减  
 海内    4,193,013,     
 国际    388,730,29     

  股本权益变异表     单位:股

     在同样变异过去的    比较期增减,-)    在同样变异过后  
   总共    测量(%)    发行新股本权益    股本权益息、公积金转为公积金、那个    小计    总共    测量(%) 
 一、有穷的必需品股本权益    122,948,061        673,952,640    0    673,952,640    796,900,701     
 1、国有股                            
 2、国有公司使合作                            
 3、那个海内赋予头衔    122,948,061        673,952,640    0    673,952,640    796,900,701     
 在内地: 奇纳非国有公司使合作    122,948,061        0    0    0        
 奇纳自然人持股                            
 4、外资持股                            
 在内地: 境外公司想像                            
 自然人对阿武罗阿的赋予头衔                            
 二、无数的售货币股必需品    188,884,342        0    0    0    188,884,342     
 1、人民币权益股    188,884,342        0    0    0    188,884,342     
 2、境内上市外资股                            
 3、境外上市外资股                            
 4、那个                            
 三、股本权益接近    311,832,403    100    673,952,640    0    673,952,640    985,785,043    100 

  使合作和使合作人数     单位:单位

 空话期使合作接近   22,913    新来第得五分市日最后处于使合作接近   23123        
 前十大使合作权益想像者  
 使合作清晰度    使合作习性    持股测量(%)    股本权益接近    空话期内扩张或缩减    想像有穷的必需品股本权益总共    质押或解冻的股本权益总共  
 新奥地利土地兴业银行公司使就职有穷的公司    奇纳非国有公司        305,261,472    229,872,495    305,261,472    质押216,000,000 
 涛石能源股权使就职基金(上海)阻碍中队(有穷的阻碍人)    那个    1    100,182,149    100,182,149    100,182,149      
 现在称Beijing新奥建设岸能源冲洗股权使就职    那个        98,360,656    98,360,656    98,360,656      
 休闲健身激励上游使就职激励(有穷的阻碍)    那个        78,688,525    78,688,525    78,688,525      
 河北威远盘旋有穷的公司    奇纳非国有公司        71,203,426    0    47,559,084    质押 47,288,686  
 深圳良好的创始本钱使就职有穷的公司    奇纳非国有公司        63,752,277    63,752,277    63,752,277      
 天宏基金-工商岸-华润托管-池    那个        36,429,872    36,429,872    36,429,872      
 良好的柴纳基金-良好的岸-深圳良好的柴纳汇通强烈的马    那个        27,322,404    27,322,404    27,322,404      
 联合用桩区分有穷的公司    奇纳非国有公司        19,672,131    19,672,131    19,672,131      
 泛海能源使就职股本权益有穷的公司    奇纳非国有公司        19,672,131    19,672,131    19,672,131      
 流行音乐十大畅销唱片无数的售必需品使合作持股境况   
 使合作清晰度    想像无数的售必需品股本权益的总共    股本权益类型及总共  
 河北威远盘旋有穷的公司    23,644,342    人民币权益股 
 奇纳农业岸股本权益有穷的公司新中国冠生长使结合    2,848,526    人民币权益股 
 奇纳建设岸-富国天博创始主观股本权益型使结合使就职基金    2,003,165    人民币权益股 
 交通岸莆田市进项使结合使就职生趣    1,999,961    人民币权益股 
 交通岸汉兴使结合使就职生趣    1,900,000    人民币权益股 
 奇纳农业岸威尔斯天然资源均衡混合使结合    1,673,203    人民币权益股 
 中信广场兴业银行岸建城接连不断有重要性股本权益使结合使就职    1,602,352    人民币权益股 
 清平人寿管保金股本权益有穷的公司分赃-盘旋管保分    1,517,613    人民币权益股 
 状况社会保障基金114使就职结成    1,339,996    人民币权益股 
 江迅    1,336,032    人民币权益股 
 上述的使合作相干相干或划一行为的阐明    公司使合作私下,新奥地利土地兴业银行公司、创作使就职、威远盘旋由公司实践把持人王玉硕博士把持。,新奥基金是王玉锁博士的联营中队,实践。  良好的本钱指导想像桃市基金(LP)股权,并经过想像涛石基金的另一使合作涛石股权使就职行政机关(上海)有穷的公司(GP)的股权直接想像涛石基金的股权,从此,良好的本钱和陶氏基金是协同党派。。  本公司不意识到倘若有无论什么相干和划一的。  

                  七届六次董事会决可取之处

  主要成分点明:

  公司董事刘继深博士、邹立群博士付托董事李遵生博士代替开票,孤独董事沈福平博士付托徐梦舟博士。

  焉公司条例、公司条例的关系到规则,河北威远生物化学股本权益有穷的公司第七届董事会六年级次国会预告于2014年3月5日以电子邮件方式向整个的董事收回,国会定于2014年3月12日进行。。董事会正式的九名董事列席。,实践列席董事会的六名董事,公司董事刘继深博士、邹立群博士付托董事李遵生博士代替开票,孤独董事沈福平博士付托徐梦舟博士。董事会由董事长王玉硕博士肩部主席。,蔡福英女人,中西部及东部各州的县议会监事、Wang Xi女人、董玉武博士,公司财务总监刘建军博士、董事会大臣王东英女人列席。经整个的董事批准,认为经过了以下法案::

  一、认为经过公司20一年一年地度空话及摘要。

  二、认为经过董事会年度任务空话。

  三、认为经过公司财务决算空话。

  四、认为经过《公司2013年度加边于分派预案》。

  2013年度公司创造归属于总公司想像者的净赚693,017,元,总公司净赚为5,898,元,终止到2013年12月31日股票上市的公司累计未分派加边于1,866,422,元,总公司累计未分派加边于,333,元。

  本公司的用桩区分分店新能(幻想作品)能源有穷的公司本空话期对公司分派加边于人民币9000万元,全资分店新能(蚌埠)能源有穷的公司本空话期对公司分派加边于人民币1500万元,分店空话期内本公司分赃接近为1.,500万元。新能矿业有穷的公司是一家全资分店,经过,本空话期无加边于分派,由于本空话期无加边于分派。。能胜任2013年12月31日公司经审计后的终点站未分派加边于7,333,元,没十足的加边于分派,从此,比较期无加边于分派。。

  2014年度,公司将促使新能矿业向其PA分派现钞加边于。,使总公司创造加边于分派,公司将因互插规则分派加边于。。

  上述的加边于分派工程仍需使求助于给使合作。。

  五、在流行中的重行从事会计人员事务所的可取之处的认为与经过。

  董事会审计委员提议,持续聘任中喜会计人员事务所(特殊普通阻碍)担任本公司2014年度的审计事务。2013年新增河北威远生化农用药剂有穷的公司、新能矿业有穷的公司、新能源能源有穷的公司、内蒙古新能矿业有穷的公司,新公司的资产更大,而且2010年新能(幻想作品)能源有穷的公司和新能(蚌埠)能源有穷的公司在重组抛光使开始生效股票上市的公司兼并射程后审计费没装束。焉201年审计封面射程的变异,资产接近实体扩张,审计任务负担扩张,2014一年一年地度公司算清中喜会计人员事务所(特殊普通阻碍)的审计费装束为120万元整。

  六、认为经过《每日相干市预测可取之处》。

  具体的内容详见同日见报的《在流行中的公司2014年度日常相干市估计境况的公报》。

  投票胜利:副头部王玉素、刘继深逃避了对《图片报》的开票,等等的人或物董事批准该可取之处。。

  七、认为经过孤独董事年度空话。

  关系到精细的人,请求教于孤独董事的年度空话。、认为经过《在流行中的装束一部分董事的可取之处》。

  焉公司第七届董事会董事刘继深博士、邹立群博士因任务变异辞去董事代客买卖,孤独董事沈福平博士辞去孤独董事代客买卖,据洛杉矶公司称、公司条例等关系到规则,董事会提高委员认为,杨博士的提高、马元通博士是公司第七届董事会的申请求职者。,提高张伟博士为第七届董事会孤独董事。(头部)、孤独董事申请求职者简介、孤独董事申请求职者的精细的宣言载于。

  董事会对董事申请求职者、孤独董事申请求职者的提高仍需使求助于。

  上述的最重要的至第八日项可取之处仍需使求助于。

  九、认为经过《在流行中的更动高级行政机关人员的可取之处》。

  任务变异出现,邹立群博士索取辞去公司总裁一职。、张亚东博士辞去副主席代客买卖、王金堂博士索取辞去副的主席代客买卖。。据洛杉矶公司称、公司条例等关系到规则,公司董事长提高马元通博士为公司总裁。。

  十、认为和经过审计委员的业绩空话。

  精细的境况可在审计委员的空话中找到。、认为经过《在流行中的重组标的资产获利境况在差额的境况阐明的可取之处》具体的内容详见同日见报的《在流行中的重组标的资产获利境况在差额的境况阐明》。

  十二、认为和经过在流行中的运用特殊宣言的可取之处。

  具体境况见募集资产运用特殊阐明。。

  十三的、认为经过《在流行中的新能源能源有穷的公司着手进行木精未婚妻套期保值的工程》。

  具体的内容详见同日见报的《在流行中的新能源能源有穷的公司着手进行木精未婚妻套期保值的公报》。

  十四个、认为经过《在流行中的提请召集2013年度使合作大会的可取之处》。

  具体的内容详见同日见报的《在流行中的召集2013年度使合作大会的预告》。

  公司孤独董事表达了他们的孤独反对的话。。

               公司201年度使合作大会预告

    主要成分点明: 
  使合作大会日期:2014年4月10日
   截止过户日期:2014年4月2日
  倘若储备物质在线Votin:否 
    一、国会召集的根本境况
(1)使合作大会:2013年度使合作大会
(2)使合作大会会议召集人:董事会 
(3)国会日期、时期:2014年4月10日午前10点
(四)国会投票方式:这次使合作大会采取现场开票投票方式。。 
(5)国会使坐落在:石家庄市战争东路 383 号威远生化国会室 
    二、国会认为的事项
    1、对公司一部分董事变异可取之处的认为; 
    2、认为董事会任务空话; 
    3、认为公司中西部及东部各州的县议会2次任务空话
    4、认为公司201年度空话及摘要
    5、对公司201年度决算表的认为; 
    6、对公司201年度加边于分派工程的沉思; 
    7、在流行中的从事会计人员事务所提议的沉思; 
    8、对公司日常相干市预测猜想的沉思; 
    9、认为公司孤独董事年度任务空话。 
    三、国会党派

    (一)终止 2014 年 4 月 2 日(截止过户日期)后部 3 时市完毕在奇纳证上海使结合子公司指示公司整个的使合作大会; 
(二)公司董事、监事、高级行政机关人员。 
(三)公司从事的初级律师;。 
    四、国会指示方式
    1、留下印象道路:代理人发行物的使合作单位营业执照硬拷贝(印信)、法定代理人代理服务器及其身份证硬拷贝、使结合存款卡及付托代理人干练的人身份证件留下印象顺序;拟列席国会的关于个人的简讯使合作必须做的事召集使合作大会。、使结合账卡;确认达标代理人想像身份证、确认达标付托书、客户留下印象使结合存款卡。远处使合作可以描写留下印象。。 
    2、留下印象时期:2014年4月3-4日午前8点:30 至 11:30;后部13点:00至16:00; 
    3、指示地和代理权耐用的地
    使接触:王东英
    联系电话:0311-85915898 
    描写:0311-85915998 
    地址:河北省石家庄市战争东路383号
    五、那个事项 

  1、这次年度使合作大会相干使合作新奥地利土地兴业银行公司使就职有穷的公司、河北威远盘旋有穷的公司、休闲健身激励上游使就职激励(有穷的阻碍)、现在称Beijing新奥建设岸能源冲洗股权使就职对《在流行中的公司2014年度日常相干市估计境况的可取之处》逃避投票。

  2、公司2013年度加边于分派预案先前在同日见报的七届六次董事会决可取之处公报中精细的引见,焉本公司岁末使合作可吸引的低加边于,施行后现钞利息小于每股人民币1元的,为,焉《现钞分赃导游》的关系到规则,免于实行交上所《现钞分赃导游》第十条和第十二条互插顺序和人揭示工作。

  3、使合作和代理人列席国会的膳宿和车费。

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